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X公司“五粮春”系列案以案促改工作方案

为深入贯彻党中央、中央纪委国家监委决策部署，深刻汲取“五粮春”系列案教训，按照省纪委机关、省委组织部、省监察委、省国资委《关于在全省国资国企系统开展“五粮春”系列案以案促改工作的通知》（川纪综〔20xx〕138号）要求，公司党委认真对照“五粮春”系列案暴露出的问题，聚焦提升党建引领国企改革发展、提升监管能力、提升风险防控能力“三大提升行动”，整治滥发薪酬奖金、整治盲目扩张业务、整治国企领导人员破规擅权、整治家属违规经商办企业“四项专项整治”等重点整改任务，逐一开展剖析自查，列出问题清单及整改措施（见附件），制定以下以案促改工作方案。

一、加强组织领导

“五粮春”系列案以案促改工作在公司党委领导下进行。设立整改工作办公室，党委委员、副总经理XXX同志任办公室主任，董事会秘书雒洪映同志、驻公司纪检监察组副组长钱晓飞同志任办公室副主任，办公室成员由驻公司纪检监察组办公室、党委办公室、党群工作部、人力资源部、经营管理部、财务资产部、审计部、物资采购中心等部门负责人组成。整改工作办公室设在省纪委监委驻公司纪检监察组办公室。

二、整改重点及分工

（一）开展“三大提升行动”

1．党建引领国企改革发展提升行动

（1）深入贯彻落实《关于省属企业在完善公司治理中加强党的领导的工作措施》和企业党建工作专项调度制度，督促各级党组织严格执行“第一议题”制度，深化落实党建工作“四同步、四对接”要求等。

责任领导：XXX

责任单位：党委办公室；党群工作部，经营管理部，人力资源部，市级分公司（分号前为牵头单位，下同）

完成时限：长期坚持

（2）压实党建工作责任制，规范完善企业党组织书记抓党建述职评议、党建工作责任制考核等。把党建引领企业改革发展成效纳入党建工作责任制重要内容，强化结果运用，与分（子）公司领导班子和领导人员综合考评、经营业绩考核相挂钩。

责任领导：XXX

责任单位：党群工作部；经营管理部，人力资源部

完成时限：长期坚持

（3）把学习新时代中国特色社会主义思想纳入政治理论学习的必修课。强化意识形态工作责任制落实情况督查，全面落实“四个纳入”要求，做实做细干部职工思想政治工作。

责任领导：XXX

责任单位：党群工作部；市级分公司，公司各党支部

完成时限：20xx年12月底前

2.监管能力提升行动

（1）进一步完善纪检监察、内部审计、业务管控部门等监督协同机制，通过监督工作会商、线索移交核查、意见反馈整改，强化监管实效和成果运用。坚持落实公司党委和派驻纪检监察组专题研究党风廉政建设，定期研判政治生态。畅通信访举报渠道，严肃查处违纪违法案件。

责任领导：XXX，XXX

责任单位：驻公司纪检监察组办公室；党委办公室（董事会办公室），审计部（监事会办公室）

完成时限：长期坚持

（2）开展国有企业非正常亏损项目背后违纪违法问题

专项治理，对靠企吃企、设租寻租、权钱交易、利益输送、内外勾结侵吞国有资产等问题严肃追责问责。

责任领导：XXX

责任单位：驻公司纪检监察组纪检监察室

完成时限：20xx年12月底前

（3）持续开展招投标领域突出问题专项治理，进一步规范分（子）公司采购管理。贯彻落实《四川省省属企业实施阳光采购管理办法（试行）》和“中国广电”融合管理要求，加快推进企业上线招标，降低采购成本和廉洁风险。

责任领导：XXX

责任单位：物资采购中心

完成时限：20xx年12月底前

3.风险防控水平提升行动

（1）开展风控工作自查自纠，重点检查制度建设、工作流程和执行情况，强化分（子）公司内控体系建设，落实重大风险报告制度，进一步完善风控内控体系。

责任领导：XXX

责任单位：审计部；市级分公司，控股子公司

完成时限：20xx年12月底前

（2）建立债务风险预警体系，严控债务风险，强化委托贷款、融资担保等重要财务事项管理。加强负债规模和资产负债率双约束，强化对高负债子公司的穿透式管理。严控投建，防止债务无序增长，启动对存量债务的清理核实工作，加强对控股子公司融资的预算、过程和绩效管理，确保整体债务水平稳健可控。

责任领导：XXX，XXX

责任单位：财务资产部；经营管理部

完成时限：20xx年12月底前

（3）严控投资经营风险，对高风险项目开展抽查检查。

进一步完善投资管理体系，切实增强下级公司项目管理质量，优化管投向、管程序、管风险的监管职能。

责任领导：XXX，XXX

责任单位：党委办公室（董事会办公室），经营管理部；市级分公司、控股子公司

完成时限：20xx年12月底前

（4）强化落实年度审计项目计划，重点关注高风险、重点项目，启动建立县级分公司总经理任中经济责任审计三年滚动计划。